Que es el lavado de Dinero en la Ciudad de México
En Ciudad de México, el lavado de dinero es un delito grave que implica ocultar el origen ilícito de recursos económicos para darles apariencia legal. Esta conducta afecta la economía formal y es perseguida por las autoridades con penas severas que incluyen prisión, multas y decomiso de bienes. Si vives en CDMX y enfrentas una acusación por este delito, es fundamental que conozcas tus derechos y cuentes con una defensa legal adecuada.
¿Te preguntas qué es el lavado de dinero y cómo se castiga en México? Este delito afecta al sistema financiero y está penado con prisión, multas severas y consecuencias patrimoniales. En este artículo te explicamos de forma clara qué significa, cómo se comete, cuáles son las penas y qué puedes hacer si eres acusado en Ciudad de México.
¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero, también conocido como operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el proceso mediante el cual se intenta dar apariencia legal a bienes o recursos que fueron obtenidos mediante actividades delictivas. Es decir, se busca ocultar el origen ilegal del dinero para introducirlo al sistema financiero formal.
En México, este delito está regulado por el Código Penal Federal y por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Consulta también nuestra guía sobre la teoría del delito para entender cómo se construye legalmente una acusación de este tipo.
¿Cómo se comete el lavado de dinero?
Las formas más comunes de cometer este delito incluyen:
- Invertir dinero ilícito en negocios legales.
- Transferencias bancarias internacionales sin justificación.
- Compra de bienes inmuebles con dinero no declarado.
- Uso de empresas fachada.
Estas acciones pueden parecer legítimas, pero si provienen de delitos como narcotráfico, secuestro, fraude o corrupción, se tipifican como lavado de dinero.
Puedes leer también sobre el abuso de confianza, otro delito patrimonial que puede estar relacionado con estas conductas.
¿Cuáles son las penas por lavado de dinero en CDMX?
Según el Código Penal Federal, las penas por lavado de dinero incluyen:
- Prisión de 5 a 15 años.
- Multas de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo.
- Aseguramiento y decomiso de bienes relacionados.
Además, si el imputado es funcionario público o forma parte de una organización delictiva, las penas aumentan.
Conoce también qué implica una sentencia vitalicia en México, aplicable a delitos de alta gravedad.
Derechos del imputado en casos de lavado de dinero
Si enfrentas una acusación por lavado de dinero, es importante conocer tus garantías:
- Derecho a la presunción de inocencia
- Derecho a una defensa adecuada
- Derecho a no declarar contra uno mismo
Consulta más sobre los derechos del imputado en Ciudad de México y la presunción de inocencia.
Criterios de oportunidad y mecanismos de defensa
En algunos casos, es posible evitar la sanción penal mediante criterios de oportunidad, siempre que se repare el daño o se colabore con la investigación.
Más detalles en nuestra guía sobre los criterios de oportunidad en CDMX y sobre cómo retirar una denuncia en casos excepcionales.
También es fundamental construir una teoría del caso sólida.
¿Qué hacer si te acusan de lavado de dinero?
Si recibiste una notificación del Ministerio Público o fuiste detenido, te recomendamos:
- No declarar sin la presencia de tu abogado.
- Exigir una copia del Informe Policial Homologado (IPH).
- Contactar de inmediato a un defensor penalista.
Conoce más sobre el informe policial homologado y qué hacer si te acusan de un delito.
Lavado de dinero y otros delitos conexos
Este delito suele ir acompañado de:
- Corrupción
- Crimen organizado
- Hostigamiento o amenazas
Consulta nuestras guías sobre el hostigamiento sexual, la injuria y la discriminación, todos factores que pueden agravar o contextualizar la conducta.
Conclusión
El lavado de dinero es uno de los delitos más graves en México, con implicaciones penales, fiscales y patrimoniales. Si tú o alguien cercano enfrenta esta acusación en Ciudad de México, es vital contar con una defensa penal especializada.
Consulta nuestros artículos sobre qué es el Código Nacional de Procedimientos Penales y abogados penalistas en CDMX para iniciar tu defensa.
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