Abogado por Abuso de Confianza en CDMX
Servicios legales en casos de abuso de confianza en CDMX
Defensa de personas investigadas y representación de víctimas en CDMX
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados atendemos asuntos de abuso de confianza en la Ciudad de México desde las dos posiciones que una persona puede ocupar en el procedimiento penal. Defendemos a quienes fueron denunciados, citados o imputados por haber dispuesto supuestamente de dinero, vehículos, mercancía u otros bienes que se les entregaron, y representamos a las víctimas que confiaron esos bienes y no los recuperaron.
- Si te denunciaron: revisamos la carpeta de investigación cuando la ley lo permite, preparamos tu comparecencia ante el Ministerio Público y construimos la defensa desde la primera actuación hasta el juicio oral, si llega a ser necesario.
- Si eres víctima: analizamos si los hechos tienen naturaleza penal, preparamos la querella con sus pruebas, te acompañamos como asesor jurídico y damos seguimiento a la investigación para buscar la reparación del daño.
Intervenimos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los jueces de control y los tribunales de enjuiciamiento. Cuando conviene a los intereses del cliente, también exploramos acuerdos reparatorios o la vía civil o mercantil.
¿Cuándo se configura el abuso de confianza en la CDMX?
El artículo 227 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, sanciona a quien, con perjuicio de alguien, dispone para sí o para otro de una cosa mueble ajena de la cual se le transmitió la tenencia, pero no el dominio. La clave está en que el bien llegó a manos de la persona de forma lícita y voluntaria, y después ésta actuó como si fuera su dueña.
Elementos que deben acreditarse
- Bien mueble ajeno: dinero, vehículos, mercancía, equipo, joyas u otros objetos que no pertenecen a quien los recibe.
- Transmisión de la tenencia, no de la propiedad: el bien se entregó para guardarlo, usarlo, administrarlo, transportarlo, venderlo por cuenta del dueño o devolverlo.
- Acto de disposición: quien lo recibió lo vendió, empeñó, gastó, transfirió o lo destinó a un fin distinto, comportándose como propietario.
- Perjuicio patrimonial: esa disposición causó una pérdida a quien tenía derecho sobre el bien.
Conductas que pueden configurarlo
En la práctica, se presenta cuando un comisionista vende mercancía y no entrega el dinero de la venta, cuando una persona empeña o vende un vehículo que se le prestó, cuando un administrador usa para gastos propios los fondos que recibió para pagar a terceros, o cuando alguien recibe dinero para un encargo específico y lo destina a otra cosa. Cada caso debe revisarse con sus documentos: no todo incumplimiento de devolución es un delito.
Supuestos equiparados y sanciones
El artículo 228 equipara al abuso de confianza, entre otros casos, disponer de un bien propio del que no se tiene libre disposición, o no destinar a la compraventa de inmuebles el dinero recibido para ese fin. El artículo 229 sanciona la retención de una cosa cuando quien la tiene no la devuelve, pese al requerimiento formal de quien tiene derecho a ella, ni la entrega a la autoridad.
Las penas se gradúan según el valor de lo dispuesto, medido en Unidades de Cuenta de la Ciudad de México: van desde multa, cuando no excede de 50 veces esa unidad, hasta seis a doce años de prisión cuando excede de 10,000. Por regla general, el delito se persigue por querella (artículo 246), salvo que haya dos o más víctimas. Explicamos cada rango en nuestra guía sobre el abuso de confianza en el Código Penal de la CDMX.
¿Cómo intervenimos en un caso de abuso de confianza?
La estrategia depende de la posición del cliente y de la etapa en que se encuentra el asunto. Antes de presentar una querella o de acudir a una citación revisamos los documentos y la forma en que se entregó el bien, porque de ello depende si el conflicto es penal, civil o mercantil, y cuál es la vía más eficaz para proteger el patrimonio o la libertad de la persona.
Estrategia para personas denunciadas o investigadas
- Determinar si existe una carpeta de investigación, qué fiscalía la integra y en qué calidad se cita a la persona.
- Analizar si el bien se recibió en propiedad o solo en tenencia, y reunir comprobantes de devolución, pago o rendición de cuentas.
- Decidir, con la información disponible, si conviene rendir entrevista, aportar documentos o ejercer el derecho a guardar silencio que reconoce el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Preparar la audiencia inicial: imputación, vinculación a proceso y debate de medidas cautelares.
- Valorar salidas alternas, como el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, cuando sean procedentes.
Estrategia para víctimas
- Verificar que los hechos encuadren en el abuso de confianza o en otra figura, como el fraude o la administración fraudulenta, para no presentar una querella que termine archivada.
- Formular un requerimiento de devolución cuando sea útil para acreditar la retención.
- Redactar la querella con una narración clara y ofrecer pruebas documentales, testimoniales y periciales.
- Intervenir como asesor jurídico, dar seguimiento a la carpeta y combatir las omisiones del Ministerio Público por las vías que la ley prevé.
- Solicitar la reparación del daño, que puede comprender la restitución del bien o el pago de su valor actualizado (artículo 42 del Código Penal para el Distrito Federal).
- Análisis del caso y de los documentos: contratos, recibos, transferencias, mensajes y requerimientos que muestran cómo se entregó el bien.
- Querella y asesoría jurídica a la víctima: presentación ante la Fiscalía de la CDMX, aportación de pruebas y solicitud de reparación del daño.
- Defensa de la persona denunciada: acceso a la carpeta, preparación de entrevistas, audiencia inicial, vinculación a proceso y medidas cautelares.
- Soluciones alternas y medios de impugnación: acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, recursos y amparo cuando resulten procedentes.
Conoce nuestros servicios jurídicos en casos de abuso de confianza
Consulta jurídica en abuso de confianza
Abogados para casos de abuso de confianza en Ciudad de México
El abuso de confianza aparece en relaciones muy distintas: familiares, socios, empleadores y trabajadores, clientes y prestadores de servicios, o particulares que se prestaron un vehículo o entregaron dinero para un encargo. Como despacho de abogados penalistas en la Ciudad de México, atendemos con mayor frecuencia estos supuestos:
- Vehículos y bienes prestados que se venden, se empeñan o no se devuelven.
- Dinero entregado para un encargo —pagar a un tercero, comprar un bien, cubrir un trámite— que se destina a otra cosa.
- Retención tras requerimiento, cuando quien tiene el bien se niega a devolverlo a quien tiene derecho.
- Socios, empresas y empleados que disponen de mercancía, cobranza o fondos que administran por cuenta de otro.
- Supuestos equiparados de los artículos 228 y 229 del Código Penal para el Distrito Federal.
- Reparación del daño y acuerdos para concluir el conflicto con garantías para ambas partes.
En cada caso determinamos primero si los hechos encuadran en el delito, en una figura distinta o en una controversia que debe resolverse por la vía civil o mercantil.
Vehículos y bienes prestados
Dinero entregado para un encargo
Retención tras requerimiento
Socios, empresas y empleados
Abuso de confianza equiparado
Reparación del daño y acuerdos
Preguntas frecuentes sobre abuso de confianza en CDMX
Reunimos las dudas que con más frecuencia nos plantean tanto las personas denunciadas o citadas como las víctimas que entregaron dinero o bienes y no los recuperaron. En el primer bloque encontrarás las preguntas sobre defensa e investigación, y en el segundo, las relativas a la querella y los derechos de la víctima; después, las diferencias con otras figuras, los plazos y los costos.
Las respuestas son orientativas: cada caso depende de sus documentos, del valor de lo dispuesto y de la etapa del procedimiento, por lo que conviene revisarlo con un abogado antes de tomar decisiones.
¿Qué hacer si me denunciaron por abuso de confianza en CDMX?
Si te denunciaron por abuso de confianza en la Ciudad de México, lo más importante es actuar con estrategia desde el primer momento: no ignorar ninguna citación, no acudir a declarar sin asesoría y reunir de inmediato los documentos que expliquen tu relación con la persona que presentó la querella. Una denuncia o querella no equivale a una acusación probada. Es el inicio de una investigación en la que el Ministerio Público debe reunir datos suficientes para sostener que se te transmitió la tenencia de un bien mueble ajeno, que dispusiste de él como si fueras su dueño y que con ello causaste un perjuicio patrimonial.
Muchas personas se enteran de la querella por una llamada, un mensaje de la otra parte o un citatorio, y su primera reacción es buscar a quien las denunció para «arreglarlo» o acudir a la Fiscalía a explicar su versión sin preparación. Ambas reacciones pueden ser contraproducentes. Las conversaciones con la persona ofendida pueden incorporarse a la carpeta de investigación, y una entrevista improvisada puede contener afirmaciones imprecisas sobre el destino del dinero o del bien que después resultan difíciles de aclarar. Recuerda que, como persona investigada, tienes derecho a una defensa adecuada desde el inicio, a conocer los hechos que se te atribuyen y a guardar silencio sin que eso se interprete en tu contra (artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
Las primeras medidas recomendables son:
- Identificar si existe una carpeta de investigación, qué fiscalía la integra y en qué calidad se te cita.
- Reunir contratos, recibos, transferencias, estados de cuenta, mensajes y cualquier comprobante de devolución, pago o rendición de cuentas.
- Elaborar una cronología: cuándo recibiste el bien, para qué, qué ocurrió después y qué comunicaciones existieron.
- Abstenerte de publicar el conflicto en redes sociales o de presionar a la otra parte.
- Evaluar con tu abogado si conviene rendir entrevista, presentar documentos por escrito o reservarte.
Piensa, por ejemplo, en una persona que recibió mercancía a consignación y fue denunciada porque no entregó el importe de las ventas. Si cuenta con liquidaciones, notas de devolución o mensajes en los que el proveedor aceptó un plazo distinto, esos documentos pueden demostrar que no hubo disposición indebida, sino una diferencia comercial. Sin esa información, la carpeta puede avanzar únicamente con la versión de quien presentó la querella.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados atendemos la defensa de personas investigadas por abuso de confianza desde la primera actuación, que es cuando más opciones existen. Ubicamos la carpeta, revisamos los registros cuando la ley lo permite, analizamos tus documentos para identificar qué elemento del delito no está acreditado y preparamos contigo cada comparecencia. La estrategia la coordina el abogado penalista Carlos Figueroa, director del despacho, quien te explicará en lenguaje claro qué riesgos existen y qué decisiones conviene tomar en cada etapa. Si quieres profundizar en las primeras medidas, consulta nuestro artículo sobre cómo defenderse de una demanda por abuso de confianza.
Si recibiste un citatorio o sabes que existe una querella en tu contra, no esperes a que el asunto avance sin defensa: agenda una consulta para revisar tu caso y definir los primeros pasos.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
Me llegó un citatorio por abuso de confianza, ¿debo presentarme?
Sí. Si recibiste un citatorio relacionado con una investigación por abuso de confianza, debes atenderlo, pero no de manera improvisada. Antes de presentarte es indispensable saber quién te cita, con qué carácter y para qué diligencia, porque de eso depende toda la estrategia. No es lo mismo un citatorio del Ministerio Público para una entrevista durante la investigación inicial que un citatorio del juez de control para la audiencia inicial, en la que se formulará la imputación y podrían discutirse medidas cautelares.
El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula el citatorio, la orden de comparecencia y la orden de aprehensión como formas de conducir a la persona imputada al proceso. Si un juez te cita a la audiencia inicial y no acudes sin causa justificada, puede ordenarse tu comparecencia con auxilio de la fuerza pública. La Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido que, por regla general, estos medios se aplican de forma gradual (tesis 1a./J. 165/2025), lo que significa que atender oportunamente el citatorio suele evitar medidas más gravosas para tu libertad.
Ante el Ministerio Público conservas todos tus derechos: contar con un defensor, conocer los hechos que se te atribuyen y guardar silencio sin que ello se interprete en tu contra. Acudir acompañado de un abogado no es una señal de culpabilidad; es la forma de asegurar que la diligencia se desarrolle con legalidad y que lo que se asiente refleje exactamente lo que declaraste.
Antes de la cita conviene:
- Verificar el número de carpeta, la fiscalía o el juzgado que te cita y la fecha y hora exactas.
- Conocer, en la medida en que la ley lo permita, los hechos que se investigan.
- Ordenar los documentos que acreditan cómo recibiste el bien y qué hiciste con él.
- Decidir con tu defensa si conviene declarar, presentar un escrito con pruebas o reservarte.
Un error frecuente es acudir «solo a aclarar» y firmar una entrevista redactada a partir de una conversación informal. Si en ella se asienta, por ejemplo, que «usaste temporalmente» el dinero de un encargo, esa expresión puede interpretarse en tu contra aunque después lo hayas repuesto. Revisar con calma cada palabra antes de firmar forma parte de una defensa responsable.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados preparamos cada comparecencia con anticipación: verificamos la carpeta, analizamos los riesgos de declarar y definimos contigo la postura que más conviene a tu caso. El abogado Héctor Canales, colaborador del despacho, apoya en la revisión de la documentación y el seguimiento de la carpeta, mientras la estrategia se coordina con Carlos Figueroa, director del despacho. Si el citatorio es para la audiencia inicial, te acompañamos y representamos ante el juez de control para que no enfrentes solo un momento decisivo del procedimiento.
Si ya tienes fecha de cita, contáctanos antes de presentarte para revisar tu situación con el tiempo necesario.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Cómo defenderme de una acusación por abuso de confianza?
La mejor forma de defenderte de una acusación por abuso de confianza es demostrar, con pruebas y argumentos jurídicos, que no se acreditan todos los elementos del delito. El artículo 227 del Código Penal para el Distrito Federal exige un bien mueble ajeno, la transmisión de su tenencia —no de su propiedad—, un acto de disposición para sí o para otro y un perjuicio patrimonial. Si falta cualquiera de ellos, la acusación no debería prosperar, aunque la persona que presentó la querella tenga una inconformidad legítima de carácter civil o comercial.
Las líneas de defensa más frecuentes son:
- Transmisión de la propiedad: el bien o el dinero se recibió en préstamo, compraventa o como pago, por lo que pasó a ser tuyo.
- Ausencia de disposición: existe una diferencia de cuentas, un saldo en conciliación o una retención justificada, pero no un acto de apropiación.
- Devolución o pago: el bien ya se restituyó o su importe se cubrió.
- Controversia civil o mercantil: se trata de un incumplimiento contractual sin disposición de bienes ajenos.
- Valor incorrecto: el monto atribuido está sobrestimado y modifica el rango de la pena.
- Requisitos procesales: la querella se presentó fuera de plazo o por quien no estaba legitimado para hacerlo.
También deben revisarse los datos de prueba de la Fiscalía: cómo se obtuvieron los estados de cuenta, si las capturas de mensajes están completas o fueron seleccionadas, si los testigos realmente presenciaron la entrega y si el avalúo tiene sustento técnico. Una defensa sólida no se limita a presentar pruebas propias; también cuestiona la suficiencia y la licitud de las que sostienen la acusación.
Pensemos en un comisionista acusado de quedarse con mercancía. Si sus liquidaciones muestran ventas a crédito pendientes de cobro y el proveedor conocía esa modalidad, la conducta difícilmente encaja en el tipo penal. En otros casos, cuando el riesgo procesal es alto, la estrategia más conveniente puede ser negociar una reparación con garantías que permita concluir el asunto sin juicio. Elegir entre ambas rutas exige un análisis técnico previo, no una decisión tomada bajo presión.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados construimos la defensa desde la etapa de investigación, porque ahí suele decidirse si el asunto llega a audiencia. Revisamos cada elemento del tipo penal con tus documentos, preparamos las pruebas de descargo, cuestionamos las de la Fiscalía y te explicamos con claridad qué estrategia ofrece mejores posibilidades: defensa de fondo, salida alterna o una combinación de ambas. Bajo la dirección de Carlos Figueroa, abogado penalista en Ciudad de México, cada caso se estudia de forma individual y no con fórmulas generales. Conoce el enfoque del despacho en nuestra página de defensa penal en Ciudad de México.
Si te acusan de abuso de confianza, agenda una consulta para revisar los hechos y tus pruebas antes de cualquier diligencia.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Te pueden meter a la cárcel por abuso de confianza?
Sí, el abuso de confianza puede sancionarse con prisión en la Ciudad de México, pero la pena depende principalmente del valor de lo dispuesto y, en los montos más bajos, la ley solo prevé multa. Que exista una querella tampoco significa que la persona vaya a ingresar a prisión: entre la investigación y una eventual sentencia hay etapas, debates y alternativas que pueden cambiar por completo el resultado.
El artículo 227 del Código Penal para el Distrito Federal establece estos rangos, medidos en Unidades de Cuenta de la Ciudad de México:
- Hasta 50 veces, o cuando el valor no puede determinarse: solo multa.
- Más de 50 y hasta 500: de cuatro meses a tres años de prisión.
- Más de 500 y hasta 5,000: de tres a cuatro años.
- Más de 5,000 y hasta 10,000: de cuatro a seis años.
- Más de 10,000: de seis a doce años.
Cada rango incluye además días multa. Para fijar la cuantía se toma en cuenta el valor de la Unidad de Cuenta vigente al momento de cometerse el delito (artículo 247). Por eso, la determinación del monto —mediante facturas, avalúos o estados de cuenta— es uno de los puntos más discutidos en estos asuntos: una diferencia en el valor puede cambiar el rango aplicable y, con él, las consecuencias y las salidas disponibles.
Imagina a una persona investigada porque no devolvió un automóvil prestado. Si el valor del vehículo se acredita con un avalúo, ubicarlo en el rango de 500 a 5,000 Unidades de Cuenta o en uno superior determina la pena posible y si procede la suspensión condicional del proceso. Revisar la valuación no es un detalle técnico menor, sino parte central de la defensa.
Durante el proceso, el abuso de confianza no figura entre los delitos con prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional. Cualquier medida cautelar debe solicitarla el Ministerio Público y justificarla ante el juez, quien puede optar por medidas menos restrictivas de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como la presentación periódica o la prohibición de salir de un ámbito territorial.
Además, como se persigue por regla general por querella, existen salidas como el perdón de la víctima o el acuerdo reparatorio. La suspensión condicional del proceso solo procede si la media aritmética de la pena no excede de cinco años: en el rango de tres a cuatro años es posible; en el de seis a doce, no.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados evaluamos el riesgo real de tu caso con base en el monto, las pruebas y la etapa procesal, no con suposiciones. Revisamos cómo se calculó el valor atribuido, preparamos el debate de medidas cautelares si hay audiencia y analizamos desde el inicio qué salida alterna podría proceder. Nuestro objetivo es que tomes decisiones informadas para proteger tu libertad y tu patrimonio, sin promesas que nadie puede garantizar.
Si te preocupa la posibilidad de una pena de prisión, agenda una consulta para conocer el panorama concreto de tu asunto.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Puedo evitar la cárcel si devuelvo el dinero o el bien?
Devolver el dinero o el bien no borra automáticamente el delito de abuso de confianza, pero suele ser el factor que más puede cambiar el rumbo del asunto. Como este delito se persigue por regla general por querella, la reparación del daño abre la puerta a soluciones que permiten concluir el procedimiento sin juicio y, en muchos casos, sin que la persona llegue a enfrentar una pena de prisión. Lo importante es que la devolución se haga de la forma correcta, en el momento adecuado y con los efectos jurídicos que exige la ley.
Las vías legales en las que la reparación tiene efectos son:
- Perdón de la persona ofendida: en los delitos de querella extingue la pretensión punitiva (artículo 100 del Código Penal para el Distrito Federal). Suele otorgarse cuando la víctima recibió la devolución o el pago acordado.
- Acuerdo reparatorio: convenio entre víctima e imputado, aprobado por el Ministerio Público o el juez, que al cumplirse extingue la acción penal (artículos 186 a 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
- Suspensión condicional del proceso: después de la vinculación a proceso, con un plan de reparación y condiciones a cumplir, siempre que la media aritmética de la pena no exceda de cinco años (artículo 192).
- Después de la sentencia: el último párrafo del artículo 246 del Código Penal para el Distrito Federal contempla la libertad de la persona sentenciada cuando cubre la totalidad de la reparación del daño.
El error más común es devolver sin documentarlo o sin que la víctima formalice su postura. Una transferencia sin concepto, una entrega de bienes sin recibo o un pago parcial sin convenio pueden no tener ningún efecto en la carpeta de investigación. También es riesgoso negociar directamente con la otra parte sin asesoría: lo que se diga en esas conversaciones puede interpretarse como reconocimiento de los hechos, y un acuerdo mal redactado puede dejar abierta la posibilidad de que el procedimiento continúe.
Por ejemplo, si una persona dispuso del dinero que recibió para pagar la colegiatura de un familiar y ahora puede reponerlo en parcialidades, lo conveniente es estructurar un acuerdo con calendario de pagos, consecuencias claras ante el incumplimiento y la aprobación de la autoridad, en lugar de hacer depósitos aislados que nadie registra en la carpeta.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados negociamos la reparación del daño por escrito, cuidando que cada pago o devolución tenga efectos jurídicos. Verificamos que la víctima otorgue el perdón o firme el acuerdo en la forma que exige la ley, lo presentamos ante la autoridad competente y damos seguimiento hasta que el asunto concluya. También evaluamos si conviene más una salida alterna o una defensa de fondo, porque devolver no siempre es necesario cuando no hay delito. Amplía el tema en ¿puedo evitar la cárcel si me acusan de un delito?
Antes de devolver cualquier bien o hacer un depósito, consulta con nosotros cómo hacerlo para que realmente proteja tu situación jurídica.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Qué sucede durante la investigación y en la audiencia inicial?
La investigación por abuso de confianza inicia con la querella y puede terminar, si el Ministerio Público reúne datos suficientes, en una audiencia inicial ante el juez de control, donde se decide si la persona queda vinculada a proceso. Conocer cada fase permite anticipar riesgos y preparar con tiempo la defensa de la persona investigada o la intervención de la víctima.
Durante la investigación inicial, el Ministerio Público entrevista a la víctima y a los testigos, solicita documentos —contratos, estados de cuenta, avalúos, facturas— y puede citar a la persona señalada para conocer su versión. Si considera que existen datos suficientes, solicita al juez de control un citatorio a audiencia, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión. En esta fase la defensa puede aportar pruebas y argumentos que eviten que el asunto se judicialice, y la víctima puede proponer diligencias que fortalezcan la investigación.
En la audiencia inicial ocurren varios actos decisivos:
- Control de la legalidad de la detención, si la hubo.
- Formulación de la imputación: el Ministerio Público comunica los hechos que atribuye.
- Oportunidad de declarar o de reservarse.
- Resolución sobre la vinculación a proceso, dentro del plazo constitucional de 72 horas, que puede duplicarse a solicitud de la defensa para ofrecer pruebas.
- Debate sobre medidas cautelares y fijación del plazo de la investigación complementaria.
Si se dicta la vinculación, siguen la investigación complementaria, la etapa intermedia —en la que se depuran y admiten las pruebas— y, si no se alcanza una salida alterna, el juicio oral ante un tribunal de enjuiciamiento. Cada etapa tiene momentos en los que una buena estrategia puede cambiar el resultado. Por ejemplo, aprovechar el plazo ampliado para ofrecer documentos que demuestren que el bien se recibió en propiedad puede evitar la vinculación a proceso; en cambio, no presentar nada en ese momento deja al juez solo con la versión del Ministerio Público.
La víctima también tiene un papel activo en estas audiencias. A través de su asesor jurídico puede intervenir en el debate sobre la vinculación, pedir medidas que garanticen la reparación del daño y oponerse a salidas alternas que no la protejan. Llegar sin preparación a la audiencia, como imputado o como víctima, suele significar perder oportunidades que después no se recuperan.
La audiencia inicial es uno de los momentos decisivos del caso: ahí se debaten los datos de prueba y se discute la libertad de la persona imputada. En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados preparamos la teoría del caso con anticipación, organizamos las pruebas que conviene ofrecer y representamos al cliente en cada audiencia. Carlos Figueroa, abogado penalista en CDMX, interviene en audiencias ante jueces de control y en las distintas etapas del proceso penal acusatorio. Si existe riesgo de detención, analizamos la procedencia de un amparo; consulta nuestra página sobre defensa ante una orden de aprehensión.
Si tienes una audiencia próxima o sospechas que existe una carpeta en tu contra, contáctanos para preparar tu defensa a tiempo.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Se puede denunciar penalmente a alguien por abuso de confianza en CDMX?
Sí. Si entregaste dinero o un bien mueble para un fin determinado y la otra persona dispuso de él como si fuera suyo, puedes presentar una querella por abuso de confianza ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aunque coloquialmente se habla de «demandar», en materia penal el acto correcto es la querella: este delito se persigue a petición de la parte ofendida (artículo 246 del Código Penal para el Distrito Federal), salvo que existan dos o más víctimas, en cuyo caso se investiga de oficio.
Para que la querella tenga posibilidades de prosperar, los hechos deben reunir ciertas condiciones:
- Que hayas entregado el bien de forma voluntaria y con una finalidad concreta: guardarlo, administrarlo, transportarlo, venderlo por tu cuenta o entregarlo a un tercero.
- Que solo hayas transmitido la tenencia, conservando la propiedad.
- Que la otra persona lo haya vendido, empeñado, gastado, transferido o retenido como si fuera suyo.
- Que esa conducta te haya causado un perjuicio patrimonial que pueda cuantificarse.
Que se pueda presentar no significa que convenga hacerlo sin análisis previo. Si el dinero se entregó como préstamo, o si la otra parte solo se retrasó en cumplir un contrato, la Fiscalía puede concluir que no hay delito y determinar el archivo o el no ejercicio de la acción penal, con la consecuente pérdida de tiempo. En esos casos, una demanda civil o mercantil suele ser la vía más eficaz para recuperar lo entregado.
En cambio, si un socio vendió la mercancía que tenías en consignación y se quedó con el importe, o si un conocido empeñó el equipo que le prestaste, la vía penal puede ser la adecuada. La diferencia la marcan los documentos: cómo se pactó la entrega, qué se dijo por escrito y qué ocurrió después.
Presentar la querella con un abogado permite que la narración incluya todos los elementos del delito, que las pruebas se ofrezcan desde el inicio y que la víctima cuente con asesoría jurídica para solicitar diligencias y dar seguimiento a la carpeta.
Conviene saber, además, que el delito se persigue de oficio cuando hay dos o más víctimas, como puede ocurrir cuando un administrador dispone de los fondos de varios inversionistas. En ese supuesto la Fiscalía debe investigar aunque alguno de los afectados no presente querella, y la estrategia de recuperación suele coordinarse entre todas las personas perjudicadas.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados revisamos primero los documentos de la entrega para confirmar si los hechos encuadran en el delito y no en una controversia civil. Cuando la vía penal procede, organizamos las pruebas, redactamos la querella, te acompañamos a presentarla y damos seguimiento a la investigación para buscar la reparación del daño. Profundizamos en estos criterios en el artículo ¿se puede demandar por abuso de confianza?
Si alguien dispuso de tu dinero o de tus bienes, agenda una consulta para revisar si procede la querella y cómo presentarla.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Qué hago si alguien no me devuelve dinero o bienes que le confié?
Si alguien no te devuelve dinero o bienes que le confiaste en la Ciudad de México, lo primero es documentar la entrega y pedir formalmente la devolución. Después, con asesoría, debe decidirse si corresponde una querella penal por abuso de confianza, una demanda civil o mercantil, o ambas. No todos los casos de falta de devolución son delito, y elegir la vía equivocada puede costar tiempo, dinero y, en algunos casos, la posibilidad real de recuperar lo entregado.
Los pasos recomendables son:
- Reúne la evidencia de la entrega: contratos, recibos, transferencias, mensajes, fotografías del bien y nombres de testigos.
- Documenta la finalidad: para qué entregaste el bien y en qué condiciones debía devolverse.
- Haz un requerimiento formal: por escrito y con constancia de recepción, fijando un plazo razonable para la devolución.
- Conserva las respuestas: evasivas, excusas o reconocimientos de la otra parte pueden ser prueba relevante.
- Valora la vía con un abogado antes de presentar cualquier querella o demanda.
El requerimiento es especialmente importante cuando la persona conserva el bien y se niega a devolverlo. El artículo 229 del Código Penal para el Distrito Federal equipara al abuso de confianza la retención de una cosa ajena cuando quien la tiene no la devuelve tras ser requerido formalmente por quien tiene derecho a ella, ni la entrega a la autoridad. Sin ese requerimiento puede resultar más difícil acreditar la conducta. Por ejemplo, si prestaste tu camioneta a un conocido y, después de pedírsela por escrito, sigue usándola sin entregarla, el caso puede tener relevancia penal.
Evita las medidas de presión por tu cuenta: amenazas, publicaciones en redes sociales, exhibir a la persona o quedarte con bienes suyos como garantía. Además de no resolver el problema, esas conductas pueden generarte responsabilidad legal propia y debilitar tu posición frente a la autoridad. Tampoco des por hecho que todo incumplimiento es delito: un préstamo no pagado o un servicio que no se prestó suelen reclamarse por la vía civil o mercantil, y en esos casos una querella penal puede terminar archivada.
También importa el tiempo. Mientras más pronto se actúe, mayores son las posibilidades de localizar el bien, de que la persona conserve recursos para reparar el daño y de que los testigos recuerden con precisión lo ocurrido.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados redactamos el requerimiento con los elementos que pueden ser útiles en una eventual querella, analizamos la naturaleza de la entrega y te explicamos con franqueza qué vía ofrece mejores posibilidades de recuperar el bien o su valor. Cuando procede la vía penal, presentamos la querella y actuamos como tus asesores jurídicos; cuando el asunto es civil o mercantil, te orientamos sobre la reclamación correspondiente. No prometemos resultados que dependen de las pruebas y de la conducta de la otra parte, pero sí una estrategia clara desde el inicio.
Si alguien se quedó con tu dinero o tus bienes, agenda una consulta y define con nosotros el primer paso.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Cómo denunciar abuso de confianza ante la Fiscalía y qué requisitos se necesitan?
Para denunciar abuso de confianza ante la Fiscalía de la Ciudad de México debes presentar una querella ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Debe hacerlo la persona ofendida o su representante legal, porque este delito se persigue, por regla general, a petición de parte. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la denuncia y la querella como formas de inicio de la investigación (artículo 221); en el abuso de confianza, la querella es el requisito para que el Ministerio Público pueda actuar.
Los requisitos prácticos para presentarla suelen ser:
- Identificación oficial de quien la presenta.
- Si la víctima es una empresa, el documento que acredite las facultades de su representante legal.
- Una narración cronológica: qué se entregó, cuándo, con qué finalidad, cómo se pidió la devolución y qué respondió la otra parte.
- Los datos disponibles de la persona señalada: nombre, domicilio, teléfono o lugar de trabajo.
- Los documentos que respalden los hechos y los datos de posibles testigos.
- Una estimación del valor del bien, que influye en la clasificación del delito y en la pena aplicable.
Al presentarla, el Ministerio Público recibe la narración, inicia la carpeta de investigación y, en su caso, solicita la ratificación. Pide siempre el número de carpeta, la agencia que la integra y el nombre de la persona servidora pública responsable, porque esos datos serán necesarios para darle seguimiento. La presentación está sujeta, además, al plazo de prescripción que explicamos en las preguntas sobre plazos, por lo que no conviene posponerla.
Si la persona ofendida no puede acudir personalmente, puede actuar mediante un representante con facultades suficientes. Y si los hechos ocurrieron fuera de la Ciudad de México, conviene revisar antes qué fiscalía es competente, porque el Código Penal para el Distrito Federal se aplica a los delitos del fuero común cometidos en su territorio (artículo 7).
Uno de los errores más frecuentes es narrar los hechos como si fueran una deuda. Si en la querella se lee «me debe 80,000 pesos», la autoridad puede interpretar que se trata de un adeudo civil. En cambio, si se explica que esa cantidad se entregó para pagar el enganche de un auto a nombre de quien la entregó y la persona la usó para sí, se describe con claridad un posible abuso de confianza. Otros errores son omitir la finalidad de la entrega, no aportar documentos o dejar de dar seguimiento a la carpeta después de presentarla.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados analizamos los hechos antes de acudir a la Fiscalía, organizamos las pruebas para que cada una acredite un elemento del delito, redactamos la querella con precisión técnica y te acompañamos a presentarla y, en su caso, ratificarla. Después damos seguimiento a la carpeta como tus asesores jurídicos. Explicamos las diferencias entre ambas figuras en el artículo sobre denuncia y querella en México.
Si quieres presentar una querella por abuso de confianza, agenda una consulta para prepararla correctamente desde el primer día.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Qué pruebas necesito para denunciar abuso de confianza en la Ciudad de México?
Para denunciar abuso de confianza en la Ciudad de México necesitas pruebas que acrediten tres hechos: que entregaste el bien con una finalidad concreta, que solo transmitiste su tenencia y que la otra persona dispuso de él o lo retuvo indebidamente. No es indispensable un contrato escrito: en el sistema penal acusatorio los hechos pueden acreditarse con distintos medios de prueba, siempre que se hayan obtenido de forma lícita. Sin embargo, cuanto mejor documentado esté el caso desde la querella, más sólida será la investigación y menor el riesgo de que se archive.
Los medios de prueba más útiles en estos asuntos son:
- Documentales: contratos de depósito, comodato, comisión o mandato; recibos, facturas, notas de remisión, inventarios y actas de entrega.
- Bancarias: estados de cuenta y comprobantes de transferencia, especialmente cuando el concepto indica la finalidad del pago.
- Digitales: conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y registros de plataformas, conservados en su formato original.
- Testimoniales: personas que presenciaron la entrega, el encargo o el requerimiento de devolución.
- Periciales: avalúos para acreditar el valor del bien y dictámenes contables para rastrear el destino de los recursos.
Imagina que entregaste joyas a una persona para venderlas a comisión. El recibo de entrega, los mensajes en los que informa que «ya se vendieron» sin entregarte el dinero y un avalúo de las piezas pueden sostener la querella aunque no exista un contrato formal. En cambio, si solo cuentas con tu dicho, la Fiscalía tendrá que reunir esa información desde cero y la investigación será más lenta.
La forma de conservar las pruebas también importa. Respalda las conversaciones completas, no solo fragmentos; guarda las capturas mostrando el número, la fecha y la hora; conserva los originales de los documentos y no los alteres ni elabores documentos nuevos para «reforzar» el caso, porque eso puede generar responsabilidad propia y desacreditar la querella. Ordenar todo en una cronología facilita que la autoridad comprenda los hechos.
Para la persona denunciada aplican las mismas reglas en sentido inverso: comprobantes de devolución o pago, rendiciones de cuentas y documentos que acrediten que recibió el bien en propiedad pueden desvirtuar la acusación desde la investigación.
Recuerda, por último, que la carga de probar el delito corresponde al Ministerio Público, pero la calidad de lo que aporta la víctima influye directamente en lo que la Fiscalía puede acreditar. Una querella acompañada de documentos ordenados, con un índice y una explicación de qué demuestra cada uno, facilita la investigación y reduce el riesgo de que la autoridad la considere un asunto civil.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados no solo reunimos documentos: los analizamos jurídicamente para identificar qué elemento del delito acredita cada uno, detectamos lo que falta, proponemos los peritajes necesarios y preparamos la estrategia procesal antes de presentar la querella o la defensa. En el perfil profesional del abogado Héctor Canales se describe su participación en la revisión de la documentación de los asuntos del despacho, trabajo que se coordina con la estrategia definida por Carlos Figueroa.
Si tienes documentos de una entrega que no te devolvieron, agenda una consulta para revisarlos y saber si son suficientes.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Qué derechos tengo como víctima durante el proceso penal?
Como víctima de abuso de confianza en la Ciudad de México no eres un simple espectador del procedimiento penal. Tienes derecho a contar con un asesor jurídico, a participar activamente en la investigación y en las audiencias, y a que se te repare el daño. Conocer estos derechos y ejercerlos con oportunidad marca una diferencia real entre una carpeta que avanza y una que se queda detenida durante meses.
El artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce, entre otros, los siguientes derechos de la víctima:
- Contar con un asesor jurídico que la represente durante todo el procedimiento.
- Ser informada del desarrollo de la investigación y de las decisiones relevantes.
- Aportar datos y medios de prueba, y solicitar diligencias al Ministerio Público.
- Intervenir en las audiencias y ser escuchada antes de que se resuelva sobre salidas alternas.
- Solicitar medidas de protección cuando exista riesgo.
- Obtener la reparación integral del daño.
- Impugnar las omisiones del Ministerio Público y determinaciones como el archivo temporal o el no ejercicio de la acción penal.
En la práctica, estos derechos permiten a la víctima no depender únicamente del ritmo de la Fiscalía. Por ejemplo, si después de meses el Ministerio Público no ha requerido los estados de cuenta que muestran a dónde fue el dinero, tu asesor puede solicitar esa diligencia por escrito y, si no se atiende, acudir al juez de control para que revise la omisión.
Más adelante, en la etapa intermedia, la víctima puede constituirse como coadyuvante del Ministerio Público (artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales), señalar deficiencias de la acusación y ofrecer pruebas propias. También tiene voz en las salidas alternas: su conformidad es indispensable para un acuerdo reparatorio, y su oposición fundada puede impedir la suspensión condicional del proceso cuando no garantiza la reparación.
También es importante saber qué no conviene hacer. Abandonar la carpeta después de presentar la querella, no acudir a las citas del Ministerio Público o no aportar los documentos que se te solicitan puede llevar a que la investigación se archive por falta de datos. Lo mismo ocurre si la víctima negocia por su cuenta con la persona señalada y acepta pagos parciales sin documentarlos: después puede resultar difícil acreditar el monto pendiente.
Por ejemplo, una empresa que confió mercancía a un distribuidor puede ejercer todos estos derechos a través de su representante legal, solicitar que se requiera información a los bancos y pedir que se aseguren bienes del distribuidor mientras avanza la investigación, en lugar de esperar pasivamente a que la Fiscalía actúe.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados actuamos como asesores jurídicos de víctimas de abuso de confianza: proponemos diligencias, damos seguimiento constante a la carpeta, te representamos en las audiencias y, cuando conviene, negociamos un acuerdo con garantías de cumplimiento. La representación de víctimas forma parte de la práctica profesional de Carlos Figueroa, abogado penalista en CDMX. Consulta también cómo dar seguimiento a una denuncia en el Ministerio Público de la CDMX.
Si tu carpeta no avanza o quieres hacer valer tus derechos como víctima, agenda una consulta para revisar su estado.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Puedo recuperar mi dinero o mis bienes mediante el proceso penal?
Es posible recuperar el dinero o los bienes mediante el proceso penal por abuso de confianza, aunque no está garantizado: depende de las pruebas, del momento en que se actúe y de que el responsable conserve el bien o tenga patrimonio para responder. La reparación del daño es un derecho de la víctima y uno de los objetivos centrales del procedimiento, no un tema secundario que se resuelve al final.
El artículo 42 del Código Penal para el Distrito Federal establece que la reparación del daño comprende, entre otros conceptos:
- El restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes del delito.
- La restitución de la cosa obtenida por el delito, con sus frutos y accesorios.
- Si la restitución no es posible, el pago de su valor actualizado.
- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
Además, el artículo 44 obliga al Ministerio Público a solicitar la condena a la reparación del daño, que tiene preferencia frente a otras sanciones pecuniarias.
En la práctica, la recuperación puede lograrse por distintas vías:
- Devolución voluntaria o acuerdo reparatorio durante la investigación, que suele ser la forma más rápida.
- Providencias precautorias, como el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas, que pueden solicitarse ante el juez para garantizar la reparación (artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
- Condena a la reparación en la sentencia, cuando el asunto llega a juicio.
- Acciones civiles complementarias, cuando el caso lo requiere.
La rapidez es determinante. Si el vehículo prestado ya se vendió a un tercero, o el dinero se gastó y la persona no tiene bienes a su nombre, la recuperación se complica considerablemente. Por eso conviene actuar en cuanto se detecta la disposición indebida y solicitar desde el inicio las medidas que protejan el patrimonio de la víctima.
Conviene distinguir también entre lo que se reclama y lo que efectivamente puede cobrarse. La sentencia puede condenar a la reparación, pero si la persona no tiene bienes, su cumplimiento se vuelve complejo. Por eso, desde el inicio es útil identificar cuentas, inmuebles, vehículos o ingresos del responsable e informarlos a la autoridad para que se valore la procedencia de medidas que los aseguren.
Un ejemplo frecuente: una persona entrega su automóvil a un conocido para que lo venda por su cuenta y este se queda con el dinero de la venta. Si la víctima actúa pronto, puede rastrearse el pago recibido y solicitarse la inmovilización de la cuenta donde se depositó; si espera meses, es probable que esos recursos ya no estén disponibles.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados evaluamos qué alternativa ofrece más posibilidades reales de recuperación en tu caso —acuerdo, providencias precautorias, condena a la reparación o vía civil— y te lo explicamos con franqueza, sin prometer resultados que dependen de factores externos. Desde la querella planteamos la estrategia de recuperación y la ajustamos conforme avanza la investigación. Puedes revisar nuestros casos de éxito y experiencia profesional.
Si alguien dispuso de tu dinero o de tus bienes, agenda una consulta cuanto antes para proteger tus posibilidades de recuperación.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Cuál es la diferencia entre abuso de confianza y fraude en México?
La diferencia esencial entre abuso de confianza y fraude en México está en cómo llega el bien a manos de quien lo aprovecha. En el abuso de confianza la víctima entrega el bien de forma voluntaria y sin engaño, y después la otra persona dispone de él como si fuera suyo. En el fraude, en cambio, la entrega se obtiene mediante engaño o aprovechando un error de la víctima. Aunque ambos son delitos patrimoniales y a menudo se confunden, no se prueban igual ni se defienden igual.
En la Ciudad de México, el artículo 227 del Código Penal para el Distrito Federal sanciona a quien dispone de una cosa mueble ajena cuya tenencia se le transmitió, pero no el dominio. El artículo 230, por su parte, castiga a quien, por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se encuentra, se hace ilícitamente de una cosa u obtiene un lucro indebido. La primera figura protege la confianza depositada en quien recibe el bien; la segunda sanciona el engaño que provoca la entrega.
La Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido esta distinción en tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación (registros digitales 802784 y 801999): en el abuso de confianza la tenencia se confía voluntariamente y después se viola su finalidad jurídica; en el fraude, la entrega se consigue mediante maquinaciones o una actividad engañosa.
Las diferencias prácticas más relevantes son:
- Origen de la entrega: voluntaria y lícita en el abuso de confianza; obtenida por engaño o aprovechando un error en el fraude.
- Momento de la intención: en el abuso de confianza la decisión de disponer surge después de recibir el bien; en el fraude el engaño existe antes de la entrega.
- Objeto: el abuso de confianza recae sobre bienes muebles ajenos; el fraude puede recaer sobre cosas o consistir en un lucro indebido.
- Pruebas: en el abuso se acredita la entrega y la disposición; en el fraude, además, el engaño previo.
Un ejemplo ayuda a verlo: si entregas tu auto a un taller para reparación y el mecánico lo vende, podría tratarse de abuso de confianza; si alguien te convence de transferirle dinero para una inversión que nunca existió, el caso apunta a fraude. Hay supuestos intermedios: quien recibe dinero para invertirlo con intención real de hacerlo y después lo desvía podría incurrir en abuso de confianza; quien nunca tuvo esa intención, en fraude.
Clasificar mal los hechos tiene consecuencias. Una querella por el delito equivocado puede retrasar la investigación o debilitarla, y para la defensa la correcta clasificación puede modificar las pruebas exigibles y las salidas disponibles.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados analizamos cómo se obtuvo el bien, qué se prometió y qué ocurrió después antes de iniciar cualquier acción, para que la querella o la defensa se construyan sobre la figura correcta. Atendemos asuntos de ambos delitos, tanto para víctimas como para personas investigadas. Si en tu caso hubo engaño desde el principio, consulta nuestra página de abogado especialista en fraude en CDMX.
Si no sabes si lo que viviste es fraude o abuso de confianza, agenda una consulta para revisarlo antes de presentar cualquier querella.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Cuándo no devolver un bien es un asunto civil y no un delito?
No devolver un bien es un asunto civil, y no un delito, cuando no hubo disposición indebida de un bien ajeno recibido en tenencia, sino un incumplimiento de obligaciones. La diferencia es importante porque determina qué autoridad debe intervenir, qué debe probarse y qué resultado puede obtenerse. Muchas personas acuden a la Fiscalía por un adeudo y descubren meses después que su carpeta fue archivada porque el caso debía resolverse en un juzgado civil o mercantil.
Suele tratarse de una controversia civil o mercantil cuando:
- El dinero se entregó como préstamo, porque en ese caso se transmitió su propiedad.
- Se pagó un anticipo por un servicio o una obra que no se realizó.
- Existe una discusión legítima sobre cuentas, comisiones o saldos pendientes.
- Una de las partes simplemente se retrasó en cumplir un contrato.
En cambio, puede existir abuso de confianza cuando:
- El bien se confió para un fin específico y quien lo recibió lo vendió, lo empeñó o lo gastó como propio.
- La persona retiene la cosa ajena después de un requerimiento formal de devolución.
- Los recursos recibidos para pagar a un tercero se destinaron a otra finalidad.
La frontera no siempre es evidente. Si contrataste a un proveedor, le diste un anticipo y no entregó el trabajo, el reclamo es, en principio, civil o mercantil. Pero si le entregaste materiales de tu propiedad para fabricar un producto y los vendió a otra persona, puede existir abuso de confianza. Lo decisivo es si el bien seguía siendo tuyo y la otra parte lo trató como propio.
Elegir la vía equivocada tiene costos. Usar la vía penal solo para presionar un cobro suele terminar en el archivo de la carpeta y puede debilitar la reclamación posterior; además, narrar hechos falsos ante la autoridad puede generar responsabilidad propia. A la inversa, renunciar a la vía penal cuando sí procede puede dejar sin protección a la víctima y sin acceso a herramientas como las providencias precautorias. Por eso, antes de acudir a la Fiscalía conviene revisar con un abogado los documentos de la operación y la forma en que se pactó la entrega.
En algunos casos ambas vías pueden coexistir: la querella penal para perseguir la disposición indebida y una demanda civil o mercantil para reclamar obligaciones derivadas del mismo contrato. Coordinarlas desde el inicio evita contradicciones entre los escritos y permite aprovechar las pruebas en ambos procedimientos.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados revisamos los aspectos penales y civiles de tu asunto para recomendarte la vía adecuada y, cuando ambas proceden, coordinarlas en una sola estrategia. Analizamos contratos, recibos y comunicaciones para determinar si existió una disposición indebida o un simple incumplimiento, y te explicamos con claridad las ventajas y riesgos de cada camino. Para la parte no penal, conoce nuestros servicios de abogado civil en Ciudad de México.
Si no sabes si tu caso es penal o civil, agenda una consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Un préstamo de dinero no pagado es abuso de confianza?
Por regla general, un préstamo de dinero no pagado no constituye abuso de confianza. La razón es jurídica y muy concreta: en el préstamo se transmite la propiedad del dinero, no solo su tenencia, y el delito exige precisamente que quien recibe el bien no sea su dueño. Por eso, quien presta dinero y no lo recupera normalmente debe reclamarlo por la vía civil o mercantil, no mediante una querella penal.
El artículo 2384 del Código Civil para el Distrito Federal define el mutuo como el contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Desde el momento en que recibe el dinero, el deudor es dueño de él y puede gastarlo libremente; lo que adquiere es la obligación de devolver una cantidad igual. Como el artículo 227 del Código Penal exige que se haya transmitido la tenencia y no el dominio, la falta de pago no encaja en el tipo penal.
La situación cambia cuando el dinero no se entregó como préstamo, sino para un fin específico y por cuenta de quien lo entregó. Puede haber abuso de confianza, por ejemplo, cuando:
- Se entregó dinero para pagar a un tercero y no se pagó.
- Se entregó para comprar un bien a nombre de quien lo dio y se usó para otra cosa.
- Se recibió para invertirlo o administrarlo en nombre de otra persona y se dispuso de él.
Y si el dinero se obtuvo mediante engaños desde el principio —por ejemplo, con una historia falsa para conseguir el «préstamo» sin intención de devolverlo—, el caso podría analizarse como fraude.
Por eso importa tanto cómo se documentó la entrega. Un recibo que dice «préstamo» no equivale a uno que dice «para pago del enganche del departamento», y un mensaje que pide «me prestas» no es lo mismo que uno que dice «te transfiero para que pagues la factura». Esas palabras suelen definir la vía.
Cuando el caso es mercantil y existe un pagaré, la reclamación puede seguirse en la vía ejecutiva mercantil, que permite requerir el pago y embargar bienes desde el inicio del juicio. Y si una persona fue denunciada penalmente por un préstamo, acreditar que el dinero se recibió en mutuo puede ser la base de su defensa.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados revisamos cómo se documentó la entrega antes de recomendarte una querella o una demanda, para no iniciar un procedimiento que no prosperará ni perder tiempo valioso. Si la vía es penal, preparamos la querella; si es civil o mercantil, te orientamos para reclamar el pago con las herramientas adecuadas. Conoce nuestros servicios de abogado mercantil para el cobro de títulos de crédito.
Si prestaste dinero o te denunciaron por un préstamo, agenda una consulta para definir la vía correcta.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Qué es el abuso de confianza equiparado?
El abuso de confianza equiparado comprende conductas que el Código Penal para el Distrito Federal castiga con las mismas penas que el abuso de confianza, aunque no encajan exactamente en su descripción básica del artículo 227. El legislador las incluyó porque, aunque la persona no dispone propiamente de un bien ajeno recibido en tenencia, su conducta lesiona la confianza y el patrimonio de otra de manera equivalente. Están previstas en los artículos 228 y 229.
El artículo 228 contempla, entre otros, estos supuestos:
- Disposición de un bien propio sin libre disposición: el propietario o poseedor dispone de una cosa mueble de la que no puede disponer libremente, por ejemplo, porque está sujeta a un derecho de un tercero.
- Depósito de garantía ajeno: quien hace pasar como propio un depósito que garantiza la libertad caucional y que no le pertenece.
- Mercancías con subsidio o franquicia: quien desvía de su destino mercancías recibidas en esas condiciones.
- Operaciones inmobiliarias: gerentes, directivos, intermediarios o vendedores que no destinan a la compraventa de inmuebles el dinero recibido para ese fin.
El artículo 229 equipara la retención: la comete quien tiene una cosa ajena y no la devuelve tras el requerimiento formal de quien tiene derecho a ella, ni la entrega a la autoridad. Esta figura es especialmente útil cuando no puede probarse que la persona vendió o gastó el bien, pero sí que se niega a devolverlo.
Estos supuestos son frecuentes en operaciones inmobiliarias: por ejemplo, cuando un intermediario recibe el enganche para una compraventa y lo usa para otros fines. También en préstamos de maquinaria, vehículos o equipo, cuando quien los tiene se niega a entregarlos alegando una deuda pendiente que nunca fue pactada como garantía.
Un ejemplo de retención: una empresa presta un equipo de cómputo a un colaborador externo para un proyecto; al terminar la relación, le solicita por escrito su devolución y el colaborador se niega sin justificación. Esa negativa posterior al requerimiento es precisamente la conducta que el artículo 229 permite perseguir.
En estos casos el debate suele concentrarse en puntos técnicos: si existió realmente un requerimiento formal y cómo se hizo, si la persona tenía o no libre disposición del bien, o si el dinero se recibió específicamente para la compraventa. Para la víctima, acreditar esos puntos es la base de la querella; para la persona investigada, cuestionarlos puede desvirtuar la acusación.
Por su complejidad técnica, estos asuntos requieren revisar con detalle contratos, recibos, poderes y la cadena de requerimientos antes de presentar una querella o preparar una defensa. En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados analizamos esos documentos para determinar si el caso encuadra en el artículo 228, en el 229 o en otra figura, y construimos la estrategia sobre esa base, ya sea para representar a la víctima o para defender a la persona señalada.
Si tu caso involucra un enganche, un depósito o un bien retenido, agenda una consulta para revisar los documentos de la operación.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Qué pasa si el abuso de confianza lo cometió un familiar, socio o empleado?
Si el abuso de confianza lo cometió un familiar, un socio o un empleado, el delito puede existir igualmente, pero cambian la forma de perseguirlo, las estrategias disponibles y, en ocasiones, la figura penal aplicable. Estos casos suelen ser más complejos que los que ocurren entre desconocidos, porque mezclan relaciones personales, comerciales o laborales con el conflicto patrimonial.
Entre familiares, el artículo 246 del Código Penal para el Distrito Federal establece que estos delitos patrimoniales se persiguen por querella cuando los comete un ascendiente, descendiente, cónyuge, concubino, pareja permanente o determinados parientes, requisito que se extiende a terceros que participen con ellos. En la práctica, esto abre la puerta al perdón o a un acuerdo, algo frecuente cuando, por ejemplo, un hijo dispone de los ahorros que su madre le confió para administrarlos, o un hermano vende un vehículo familiar que estaba bajo su cuidado. La decisión de presentar la querella suele involucrar consideraciones personales que conviene valorar con calma y con asesoría.
Con socios o administradores, hay que revisar si la conducta encuadra en abuso de confianza o en administración fraudulenta, que tiene elementos propios y suele presentarse en el manejo de bienes o negocios ajenos. También es necesario distinguir lo que corresponde a la sociedad de lo que corresponde a cada socio, porque de eso depende quién puede presentar la querella y con qué facultades.
Con empleados, importa cómo tenían el bien. No es lo mismo el encargado de cobranza que recibió fondos para administrarlos y entregarlos a la empresa que el trabajador que solo tenía acceso material a la mercancía en un almacén: en el primer caso puede hablarse de tenencia confiada; en el segundo, la conducta podría encuadrar en otro delito patrimonial.
En los casos empresariales es especialmente importante contar con documentación interna: contratos laborales o de comisión, políticas de manejo de efectivo, cortes de caja, auditorías y poderes del representante legal. Sin esos documentos, acreditar qué se le confió a cada persona puede resultar difícil.
También hay que considerar el efecto de la querella en la relación. En los asuntos familiares, una negociación asistida puede lograr la devolución sin romper por completo los vínculos; en los societarios, la querella puede acompañarse de medidas corporativas, como la revocación de poderes o la revisión de cuentas, para evitar que el daño continúe mientras avanza la investigación.
Estos asuntos combinan aspectos penales con cuestiones familiares, laborales o corporativas, y una mala clasificación puede frustrar el caso.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados analizamos la relación entre las partes, la documentación interna y la figura aplicable antes de definir la estrategia, y valoramos contigo si conviene la querella, una negociación o ambas. Explicamos la figura relacionada en el artículo sobre administración fraudulenta en Ciudad de México.
Si quien dispuso de tus bienes es un familiar, socio o empleado, agenda una consulta confidencial para revisar tus opciones.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿El abuso de confianza se puede resolver con un acuerdo reparatorio o con el perdón?
Sí, en muchos casos el abuso de confianza puede resolverse mediante el perdón de la persona ofendida o un acuerdo reparatorio, sin llegar a juicio. Como por regla general se persigue por querella, la voluntad de la víctima tiene un peso decisivo en el rumbo del procedimiento. Para la víctima, estas salidas suelen ser la forma más rápida de recuperar lo que entregó; para la persona imputada, la forma de concluir el asunto con certeza jurídica.
El perdón está regulado en el artículo 100 del Código Penal para el Distrito Federal: en los delitos perseguibles por querella extingue la pretensión punitiva. Puede otorgarse ante el Ministerio Público, si aún no ha ejercido la acción penal, o ante el órgano jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la sentencia; incluso después, la autoridad judicial debe decretar la extinción de la potestad de ejecutar las penas. Una vez otorgado, por regla general no puede revocarse, y solo beneficia a la persona en cuyo favor se concede: si hay varios ofendidos, cada uno decide por sí.
El acuerdo reparatorio es un convenio entre la víctima y la persona imputada que, aprobado por el Ministerio Público o el juez y cumplido en sus términos, extingue la acción penal (artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Procede en delitos de querella y en delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas (artículo 187), y puede celebrarse desde la presentación de la querella hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio (artículo 188). Con frecuencia se construye mediante mediación.
Un buen acuerdo debe precisar, al menos:
- El monto o los bienes que se devolverán.
- La forma, el lugar y las fechas de cada pago o entrega.
- Las garantías de cumplimiento, cuando sea posible.
- Las consecuencias del incumplimiento.
- El momento en que se tendrá por concluido el asunto.
Por ejemplo, si un socio vendió mercancía que no le pertenecía y puede reponer su valor en pagos mensuales, un acuerdo con calendario, garantías y aprobación de la autoridad protege a la víctima mucho mejor que una promesa verbal. Si el acuerdo se incumple, el procedimiento puede continuar, por lo que la redacción y el seguimiento son tan importantes como la negociación. Además, conviene que el acuerdo se presente ante la autoridad para su aprobación, porque un convenio privado sin ese trámite no concluye por sí solo el procedimiento penal.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados negociamos y redactamos estos acuerdos, en mediación o ante el juez, cuidando que protejan los intereses de nuestro cliente, ya sea la víctima o la persona imputada. El abogado Héctor Canales colabora en el seguimiento de su cumplimiento, para que cada pago quede documentado y el asunto concluya formalmente. Un ejemplo es nuestro caso de acuerdo reparatorio por abuso de confianza mediante mediación.
Si quieres explorar un acuerdo o el perdón en tu caso, agenda una consulta antes de negociar por tu cuenta.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Cuánto tiempo tengo para denunciar abuso de confianza en la CDMX?
En la Ciudad de México, la querella por abuso de confianza debe presentarse, por regla general, dentro de un año contado desde que la persona ofendida conoce el delito y a su probable responsable; si no se da ese conocimiento, el plazo es de tres años. Si la querella no se presenta a tiempo, la acción penal puede declararse prescrita y la víctima pierde la posibilidad de que el delito se investigue, aunque los hechos hayan ocurrido realmente.
Así lo establece el artículo 110 del Código Penal para el Distrito Federal para los delitos que se persiguen por querella. Una vez presentada dentro de ese plazo, la prescripción posterior se rige por las reglas de los delitos perseguibles de oficio: conforme al artículo 111, en un plazo igual al término medio aritmético de la pena de prisión, que nunca será menor de tres años. El artículo 108, por su parte, precisa que estos plazos son continuos.
El punto de partida del plazo de un año puede discutirse, porque no siempre coincide con la fecha de la entrega del bien. Puede ser, por ejemplo:
- El día en que la otra persona se negó expresamente a devolver el bien.
- El momento en que se supo que lo había vendido, empeñado o gastado.
- La fecha en que una auditoría o un corte de caja reveló el faltante.
- El momento en que se identificó a la persona responsable.
Imagina que prestaste maquinaria hace dos años y apenas descubriste que fue vendida a un tercero. El plazo de un año se contaría desde ese descubrimiento, siempre que pueda acreditarse con documentos o testigos cuándo y cómo te enteraste. Por eso conviene dejar constancia de ese momento: un mensaje, un correo o un acta de hechos pueden ser determinantes.
También es útil saber que el plazo no se detiene por el solo hecho de negociar. Muchas víctimas esperan meses porque la otra parte promete pagar, y cuando finalmente deciden presentar la querella el término ya transcurrió. Si existe una negociación en curso, lo prudente es presentar la querella dentro del plazo y, en su caso, concluir después el asunto mediante perdón o acuerdo reparatorio.
Para la persona denunciada, la prescripción es también una línea de defensa. Si la querella se presentó cuando el plazo ya había transcurrido, puede solicitarse que se declare extinguida la pretensión punitiva, lo que pondría fin al asunto sin necesidad de discutir el fondo.
Esperar a que la otra parte «cumpla algún día» es uno de los errores más costosos en estos asuntos. En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados reconstruimos la cronología con tus documentos, calculamos el plazo aplicable y, si el tiempo apremia, priorizamos la preparación y presentación de la querella para no perder tu derecho. Si eres la persona denunciada, revisamos desde el inicio si la acción penal ya prescribió.
Si los hechos ocurrieron hace meses, no esperes más: agenda una consulta para calcular tu plazo.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Cuánto tarda un proceso por abuso de confianza?
No existe una duración fija para un proceso por abuso de confianza en la Ciudad de México. Un asunto puede concluir en pocas semanas si se alcanza un acuerdo con la víctima, o extenderse considerablemente si llega a juicio oral. Lo que sí puede hacerse es identificar las etapas, los plazos que la ley fija en algunas de ellas y los factores que aceleran o retrasan cada una, para planear la estrategia con expectativas realistas.
La investigación inicial, antes de que intervenga un juez, no tiene un plazo de duración fijo distinto de las reglas de prescripción. Su ritmo depende de la carga de trabajo de la Fiscalía, de la calidad de la querella y de las diligencias pendientes, como requerimientos bancarios, avalúos, peritajes contables o la localización de la persona señalada.
Una vez que el asunto se judicializa, la ley sí fija límites. Después de la imputación, el juez resuelve sobre la vinculación a proceso dentro del plazo constitucional. Si se vincula, la investigación complementaria no puede exceder de dos meses cuando la pena máxima del delito no supera dos años de prisión, ni de seis meses cuando la supera (artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Después vienen la etapa intermedia, en la que se depuran y admiten las pruebas, y el juicio oral.
Las salidas alternas pueden acortar mucho el camino: el perdón puede otorgarse en cualquier momento previo a la sentencia firme, el acuerdo reparatorio hasta antes del auto de apertura a juicio y la suspensión condicional después de la vinculación a proceso.
Los factores que con más frecuencia alargan un asunto son:
- Una querella incompleta que obliga a reunir pruebas desde cero.
- La falta de seguimiento de la carpeta por parte de la víctima o de la defensa.
- Peritajes contables o avalúos complejos.
- Dificultades para localizar a la persona señalada.
- Recursos o juicios de amparo durante el procedimiento.
Por ejemplo, una querella acompañada de contratos, transferencias y un avalúo permite que el Ministerio Público actúe con rapidez; una basada solo en la narración de la víctima suele requerir meses de diligencias adicionales.
Para la persona imputada, el tiempo también tiene implicaciones prácticas: mientras el proceso está abierto pueden subsistir medidas cautelares, como presentarse periódicamente ante la autoridad. Por eso la defensa no solo debe buscar el mejor resultado posible, sino también evaluar si una salida alterna permite concluir antes en condiciones aceptables. Para la víctima, cada mes sin avances reduce las posibilidades de localizar bienes y recuperar lo entregado.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados damos seguimiento periódico a la carpeta, promovemos las diligencias necesarias y evaluamos en cada etapa si conviene una salida alterna. El abogado Héctor Canales participa en ese seguimiento junto con el equipo, para que siempre sepas en qué etapa está tu asunto y cuál es el siguiente paso.
Si tu carpeta lleva tiempo sin avances, agenda una consulta para revisar su estado y reactivarla.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Cuánto cuesta un abogado por abuso de confianza?
El costo de un abogado por abuso de confianza en la Ciudad de México depende del caso concreto. Presentar la querella ante la Fiscalía no tiene costo para la víctima, pero la representación profesional —ya sea para presentar y dar seguimiento a la querella o para defender a una persona denunciada— sí implica honorarios. Cualquier precio que se ofrezca sin revisar los documentos y la etapa del asunto es, en el mejor de los casos, una estimación poco confiable.
Los factores que más influyen en el costo son:
- El monto involucrado y la complejidad de los hechos.
- El volumen de documentos y pruebas que deben analizarse.
- La necesidad de peritajes contables o avalúos.
- La etapa en que se encuentra el asunto: no es lo mismo iniciar una querella que intervenir con una audiencia próxima.
- Si será necesario acudir a audiencias, juicio oral o juicio de amparo.
Los servicios que pueden requerirse también varían: una consulta inicial para valorar el caso; la redacción de un requerimiento de devolución; la preparación y presentación de la querella; la asesoría jurídica a la víctima durante la investigación; la defensa de la persona imputada desde la citación hasta el juicio, o la negociación de un acuerdo reparatorio. Cada uno implica un nivel de trabajo distinto.
Un ejemplo lo ilustra: no es lo mismo el caso de una persona que entregó un automóvil, cuenta con contrato y mensajes, y solo necesita presentar la querella, que el de una empresa con varios empleados involucrados, faltantes de inventario y necesidad de peritajes contables. Ambos son abusos de confianza, pero el trabajo jurídico y, por tanto, los honorarios son muy distintos.
Conviene desconfiar de precios cerrados ofrecidos sin revisar documentos y de promesas de resultados garantizados. Con frecuencia, esas ofertas no incluyen etapas que después se cobran por separado o se basan en un análisis superficial del caso. Lo recomendable es pedir una cotización por escrito que precise qué actuaciones incluye y cuáles no.
También es importante considerar el costo de no actuar a tiempo. Una querella mal planteada que termina archivada, o una declaración improvisada que complica la defensa, suelen requerir después más trabajo jurídico —y más honorarios— que una intervención oportuna desde el inicio.
Para que la cotización sea precisa, conviene llevar a la primera consulta los documentos de la entrega, las conversaciones con la otra parte, cualquier citatorio o notificación y, si ya existe, el número de carpeta de investigación. Con esa información puede dimensionarse el trabajo real y evitar estimaciones genéricas.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados no publicamos tarifas genéricas, porque cada asunto de abuso de confianza es distinto. Después de conocer tu situación te explicamos qué actuaciones serían necesarias y te entregamos una cotización por escrito, por etapa o por asunto completo, antes de que tomes cualquier decisión. Así sabes desde el inicio qué incluye la representación, quién atenderá tu caso y cuáles serían los siguientes pasos.
Solicita tu cotización por teléfono o WhatsApp y recibe una propuesta clara adaptada a tu asunto.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Qué hace un abogado en un caso de abuso de confianza?
Un abogado en un caso de abuso de confianza define la vía jurídica correcta, protege los derechos de su cliente y conduce el asunto ante la Fiscalía y los jueces, ya sea en favor de la víctima o de la persona denunciada. Su intervención no se limita a acudir a audiencias: comienza con el análisis de los documentos y se extiende a cada decisión que puede cambiar el resultado del caso.
Cuando representa a la víctima, el abogado:
- Analiza si los hechos constituyen abuso de confianza, otra figura penal o una controversia civil.
- Redacta el requerimiento de devolución y la querella con sus pruebas.
- Actúa como asesor jurídico, propone diligencias y da seguimiento a la carpeta.
- Interviene en las audiencias y, en su momento, como coadyuvante en la acusación.
- Negocia la reparación del daño y solicita las medidas que la protejan.
Cuando defiende a la persona denunciada, el abogado:
- Revisa la acusación y, cuando la ley lo permite, los registros de la carpeta.
- Prepara la comparecencia y decide con su cliente si conviene declarar o reservarse.
- Reúne pruebas de descargo y cuestiona las de la Fiscalía.
- Representa a su cliente en la audiencia inicial, en el debate de medidas cautelares y en las etapas posteriores.
- Valora salidas alternas y, si es necesario, prepara el juicio oral o el juicio de amparo.
En ambos casos, su función más valiosa es evitar errores difíciles de corregir: una querella incompleta, una declaración improvisada o un convenio que no protege a quien lo firma. También traduce el lenguaje jurídico a decisiones comprensibles, para que el cliente sepa qué está ocurriendo y qué consecuencias tiene cada opción. Por ejemplo, ante una propuesta de pago en parcialidades, un abogado evalúa si conviene aceptarla, cómo garantizarla y qué efecto tendrá en la carpeta.
La intervención también se adapta a la etapa del asunto. Si apenas inicia, el trabajo se concentra en la estrategia y en las pruebas; si ya existe una audiencia programada, en preparar la teoría del caso y los argumentos sobre la vinculación a proceso y las medidas cautelares; y si se alcanzó un acuerdo, en asegurar que su redacción y su cumplimiento protejan al cliente hasta la conclusión formal del procedimiento.
De un buen abogado puedes esperar comunicación constante, explicación clara de los riesgos, honestidad sobre las posibilidades reales del caso y una cotización por escrito. Desconfía de quien promete resultados garantizados antes de revisar tus documentos.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados atendemos tanto a víctimas como a personas investigadas por abuso de confianza en la Ciudad de México. El abogado penalista Carlos Figueroa coordina la estrategia de los asuntos penales del despacho y participa en el análisis de carpetas de investigación y en las audiencias, con el apoyo del equipo jurídico. Conoce cómo trabajamos en nuestra página de abogado penalista en CDMX.
Si necesitas un abogado para un caso de abuso de confianza, agenda una consulta y conoce cómo podemos ayudarte.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Cuándo conviene contratar un abogado penalista en un caso de abuso de confianza?
Conviene contratar un abogado penalista en un caso de abuso de confianza antes de la primera actuación formal: antes de presentar la querella, si eres víctima, o antes de acudir a una citación, si te denunciaron. En las primeras etapas se toman decisiones que condicionan todo el asunto, como la forma de narrar los hechos, las pruebas que se ofrecen o el contenido de una entrevista ante el Ministerio Público.
Para la víctima, el momento ideal es en cuanto advierte que la otra persona no devolverá el bien o que ya dispuso de él. En ese punto todavía pueden reunirse pruebas, enviarse un requerimiento formal y solicitarse medidas para proteger el patrimonio. Esperar demasiado no solo reduce las posibilidades de recuperación: también puede hacer que transcurra el plazo de un año para presentar la querella.
Para la persona denunciada, el momento ideal es en cuanto se entera de la querella, aunque todavía no haya recibido un citatorio. Una defensa temprana permite revisar la carpeta, reunir pruebas de descargo y, si conviene, explorar una salida alterna antes de que el asunto llegue a una audiencia ante el juez.
Hay momentos en los que la asesoría es especialmente urgente:
- Recibiste un requerimiento de devolución o una citación.
- La otra parte propone firmar un convenio o reconocer un adeudo.
- Existe riesgo de una orden de aprehensión.
- Se aproxima una audiencia ante el juez de control.
- La carpeta lleva meses sin avances.
Intervenir temprano también conserva opciones. El acuerdo reparatorio puede celebrarse desde la querella hasta antes del auto de apertura a juicio; después de ese momento, la salida deja de estar disponible. Y las pruebas digitales, como conversaciones o registros bancarios, son más fáciles de obtener y preservar cuando se actúa pronto.
Por ejemplo, una persona que espera hasta el día de su audiencia inicial para buscar abogado llega con muy poco margen: su defensa tendrá horas, no semanas, para conocer la carpeta y preparar argumentos sobre la vinculación a proceso y las medidas cautelares.
Contratar temprano no significa necesariamente iniciar un litigio largo. En muchos casos, una revisión oportuna de los documentos permite descartar la vía penal, resolver el conflicto mediante un acuerdo o preparar una defensa sólida que evite la vinculación a proceso, con menor costo y desgaste que intervenir cuando el asunto ya avanzó.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados intervenimos desde la primera etapa para que tengas todas las opciones abiertas: preparamos la querella o la defensa, protegemos las pruebas y valoramos salidas alternas mientras aún son posibles. Cuando ya existe una orden de aprehensión u otro acto que afecta la libertad, analizamos además el juicio de amparo, servicio que el despacho presta como abogado especialista en amparo. Una asesoría penal con Carlos Figueroa permite valorar desde el inicio la estrategia con más posibilidades.
No esperes a que el asunto avance sin asesoría: agenda una consulta hoy mismo.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
¿Cómo obtener representación jurídica por abuso de confianza en CDMX?
Para obtener representación jurídica por abuso de confianza en la Ciudad de México, puedes agendar una consulta con Bufete Jurídico Figueroa y Asociados por teléfono, WhatsApp, correo electrónico o mediante el formulario de esta página. En la primera consulta revisamos tu situación, identificamos la vía adecuada y te explicamos con claridad los siguientes pasos, tanto si eres víctima como si fuiste denunciado.
Nuestros datos de contacto son:
- Teléfono y WhatsApp: 55 8722 2297 (escríbenos por WhatsApp).
- Correo: contacto@figueroayasociados.mx.
- Oficinas: Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
Para aprovechar la primera consulta, conviene llevar:
- Los documentos de la entrega del bien: contratos, recibos, transferencias o facturas.
- Las conversaciones con la otra parte, completas y en su formato original.
- Cualquier citación, notificación o requerimiento recibido o enviado.
- El número de carpeta de investigación y la fiscalía que la integra, si ya existe.
- Una cronología breve de los hechos, con fechas aproximadas.
En la consulta escuchamos tu versión de los hechos, revisamos los documentos y te explicamos si el caso tiene vía penal o civil, qué riesgos existen, qué estrategia recomendamos y qué actuaciones serían necesarias. Al final recibes una cotización por escrito, para que decidas con toda la información. La información que compartes se trata con confidencialidad.
Si no puedes acudir de inmediato a nuestras oficinas, puedes iniciar el contacto por teléfono o WhatsApp para recibir una primera orientación y agendar la revisión de tus documentos. Si tienes una citación o una audiencia próxima, indícalo desde el primer mensaje para priorizar tu asunto, porque en esos casos cada día cuenta para preparar la defensa o la intervención de la víctima.
Durante la representación te mantenemos informado de cada actuación relevante: qué se presentó, qué resolvió la autoridad, qué plazos corren y qué decisiones debes tomar. Cuando el asunto lo requiere, coordinamos la vía penal con acciones civiles o mercantiles para que la estrategia sea coherente en todos los frentes.
Atendemos asuntos de abuso de confianza en la Ciudad de México tanto de personas físicas como de empresas: vehículos prestados, dinero entregado para un encargo, mercancía en consignación, fondos administrados por terceros o bienes retenidos después de un requerimiento de devolución.
Los asuntos de abuso de confianza los atiende el equipo jurídico del despacho, bajo la dirección de Carlos Figueroa, abogado penalista en Ciudad de México, y con la colaboración de abogados como Héctor Canales en la revisión de documentación y el seguimiento de las carpetas.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados representamos a víctimas y a personas investigadas por abuso de confianza con un enfoque basado en el análisis previo de cada caso, la comunicación clara y la transparencia en los honorarios. No prometemos resultados que dependen de factores externos; sí te ofrecemos una estrategia fundamentada y un seguimiento constante de tu asunto.
Da el primer paso: contáctanos y agenda tu consulta.
📞 Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297 · ✉️ contacto@figueroayasociados.mx · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
Actuar a tiempo en un caso de abuso de confianza
En los asuntos de abuso de confianza, actuar oportunamente puede marcar una diferencia importante en la estrategia jurídica. Tanto las víctimas como las personas denunciadas necesitan conocer sus derechos, conservar las pruebas y comprender las consecuencias de cada decisión durante la investigación penal.
Para quien considera haber sido víctima de este delito, es fundamental reunir los documentos que acrediten la entrega de dinero o bienes, los acuerdos celebrados, los mensajes, las transferencias bancarias y cualquier requerimiento de devolución. Estos elementos pueden ser relevantes para determinar si los hechos constituyen abuso de confianza o corresponden a una controversia de naturaleza civil o mercantil.
Por otra parte, si has recibido un citatorio de la Fiscalía o enfrentas una denuncia por abuso de confianza, contar con defensa penal desde las primeras actuaciones permite analizar la imputación, identificar pruebas favorables y preparar una estrategia adecuada. No todas las controversias relacionadas con préstamos, contratos o bienes entregados constituyen necesariamente un delito.
En Bufete Jurídico Figueroa y Asociados brindamos representación a víctimas y defensa jurídica a personas investigadas por abuso de confianza en Ciudad de México. Analizamos las circunstancias particulares de cada caso, la documentación disponible y las alternativas legales que correspondan.
¿Necesitas un abogado por abuso de confianza en CDMX?
Solicita una consulta jurídica con nuestro despacho. Podemos orientarte sobre la presentación de una querella, tu defensa ante una investigación penal o las opciones legales para proteger tus intereses.
Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 55 8722 2297, o envía un correo a contacto@figueroayasociados.mx.
Atendemos en Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México.
Denuncia, querella o demanda civil: qué vía corresponde
Cuando alguien no devuelve dinero o bienes, la primera decisión es jurídica, no emocional: elegir la vía correcta evita perder tiempo, gastar en un procedimiento que no prosperará o exponerse a una contrademanda.
¿Denuncia o querella?
El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la investigación inicia por denuncia o querella (artículo 221). El abuso de confianza se persigue, por regla general, por querella: debe presentarla la persona ofendida o su representante legal, y su voluntad puede llevar a concluir el asunto mediante el perdón o un acuerdo. Se investiga de oficio cuando hay dos o más víctimas, y sigue siendo de querella cuando lo comete un familiar cercano, cónyuge o concubino (artículo 246 del Código Penal para el Distrito Federal). La querella está sujeta a plazo: un año desde que se conoce el delito y a su probable responsable, o tres años fuera de esa circunstancia (artículo 110).
¿Delito o controversia civil?
No todo incumplimiento es abuso de confianza. Suele tratarse de un asunto civil o mercantil cuando el dinero se entregó como préstamo, cuando existe un desacuerdo legítimo sobre cuentas o cuando una de las partes incumplió un contrato sin disponer de un bien ajeno. En cambio, puede haber delito cuando el bien se confió para un fin concreto y quien lo recibió lo vendió, lo empeñó o lo retuvo como propio. En ocasiones conviene combinar la querella con una acción de nuestros servicios de abogado civil o abogado mercantil; usar la vía penal solo como medio de cobro, sin sustento, suele terminar en el archivo de la carpeta.
Investigación ante el Ministerio Público y proceso penal
Citatorios y comparecencias
Durante la investigación, el Ministerio Público puede citar a la persona señalada para entrevistarla. Si solicita la intervención judicial, el juez de control puede ordenar un citatorio a la audiencia inicial, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión (artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales); la Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido que, por regla general, estos medios se aplican de forma gradual (tesis 1a./J. 165/2025). Ignorar un citatorio puede derivar en una orden de comparecencia, por lo que conviene acudir con defensa preparada.
Audiencia inicial y etapas posteriores
En la audiencia inicial el Ministerio Público formula la imputación, la persona puede declarar o reservarse, y el juez resuelve sobre la vinculación a proceso y las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional. El abuso de confianza no está entre los delitos con prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional, de modo que cualquier medida debe justificarse. Después vienen la investigación complementaria —con un plazo máximo de dos meses si la pena máxima no excede de dos años, o de seis meses si la excede (artículo 321)—, la etapa intermedia y el juicio oral.
Salidas alternas
- Acuerdo reparatorio: procede en delitos de querella y patrimoniales sin violencia (artículo 187), desde la querella hasta antes del auto de apertura a juicio (artículo 188).
- Suspensión condicional del proceso: requiere, entre otras condiciones, que la media aritmética de la pena del delito por el que se vinculó a proceso no exceda de cinco años y que no haya oposición fundada de la víctima (artículo 192). En los montos más altos del artículo 227, de seis a doce años, ese límite se supera.
¿Por qué elegir a Figueroa y Asociados en un caso de abuso de confianza?
Abogados penalistas con práctica en delitos patrimoniales
Los delitos patrimoniales nacen de relaciones de confianza —familiares, comerciales o laborales— y exigen distinguir con cuidado lo penal de lo civil. Analizamos los documentos y la forma en que se entregó el bien antes de recomendar una vía, para no iniciar procedimientos que no prosperen ni dejar sin defensa a quien fue denunciado. Representamos a víctimas y a personas investigadas o imputadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los juzgados penales locales.
¿Cuánto cuesta un abogado por abuso de confianza?
No manejamos tarifas genéricas, porque el trabajo varía según el monto involucrado, la cantidad de documentos, la etapa del procedimiento y si será necesario acudir a audiencias, juicio oral o amparo. Después de revisar tu caso te presentamos una cotización por escrito, por etapa o por asunto, antes de que tomes cualquier decisión.
Comunicación clara durante todo el asunto
Explicamos a cada cliente, con lenguaje claro, los riesgos y las alternativas de su caso, y le informamos de cada actuación relevante: qué se presentó, qué resolvió la autoridad y cuál es el siguiente paso.
Estudio técnico de los delitos patrimoniales
Distinguir el abuso de confianza del fraude, de la administración fraudulenta o de un simple incumplimiento contractual exige conocer la teoría del delito, los criterios de los tribunales y las reglas de valoración de la prueba. Nuestro trabajo se apoya en la actualización constante en ciencias penales, incluida la formación vinculada con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Pruebas que suelen decidir estos asuntos
- Documentales: contratos de depósito, comodato, comisión o mandato; recibos, facturas y pagarés; estados de cuenta y comprobantes de transferencia.
- Digitales: mensajes de WhatsApp, correos y registros de plataformas, conservados sin alteraciones.
- Testimoniales: personas que presenciaron la entrega, el encargo o el requerimiento de devolución.
- Periciales: contables, de valuación o en documentos, para acreditar el monto, el destino de los recursos o la autenticidad de firmas.
- Requerimientos y respuestas: constancia de que se pidió la devolución y de lo que contestó la otra parte.
Para la víctima, estas pruebas sostienen la querella; para la persona investigada, permiten demostrar que recibió el bien en propiedad, que lo devolvió o que el monto atribuido no es correcto.
Si un familiar fue detenido —por ejemplo, al cumplimentarse una orden de aprehensión— y desconoces dónde se encuentra, puedes consultar el Registro Nacional de Detenciones. Esa consulta no sustituye la asesoría legal: comunícate con nosotros al 55 8722 2297 para revisar su situación jurídica y preparar su defensa en la audiencia inicial.
Si te denunciaron por abuso de confianza o entregaste dinero o bienes que no te devolvieron, revisa tu caso con un abogado antes de declarar, firmar un convenio o presentar una querella.
Bufete Jurídico Figueroa y Asociados · Campeche 315 bis, piso 4, colonia Hipódromo, Ciudad de México · Teléfono y WhatsApp: 55 8722 2297 (escríbenos por WhatsApp) · contacto@figueroayasociados.mx